延市中医纪发〔2022〕7号
关于印发《落实“三重一大”制度监督检查办法（试行）》的通知
各科室：
《落实“三重一大”制度监督检查办法（试行）》已经党政联席会研究通过，现印发你们，请遵照执行。
附件: 1.延安市中医院（北医三院延安分院）落实“三重一大”制度监督检查办法（试行）
2.“三重一大”记录本使用评分细则
中共延安市中医医院纪律检查委员会
2022年12月8日
附件1：
延安市中医院（北医三院延安分院）落实“三重一大”制度监督检查办法（试行）
按照医院《科室落实“三重一大”制度实施办法》（试行）（延市中医党发〔2022〕15号）要求，纪检监察室协助党办定期对科室落实“三重一大”情况进行监督检查。为进一步规范监督检查工作，特制定本办法。
一、成立工作组
组 长:纪委书记
成 员:纪检监察干部
监督检查工作组办公室设在纪检监察室，负责监督检查方案、评定标准的制定，检查报告的撰写，工作档案整理等具体工作的落实。
二、工作职责
开展落实“三重一大”情况监督检查目的是通过制度建设、检查测评、培训交流和信访核查，不断完善规范科室落实“三重一大”制度，促进科室民主管理和科学决策。监督检查工作组的具体职责包括：
1.制定完善科室落实“三重一大”制度规范。
2.定期开展科室落实“三重一大”情况检查测评工作。
3.开展科室落实“三重一大”宣传教育培训。
4.受理、调查、处理科室落实“三重一大”的信访举报。
5.及时向医院党委汇报相关监督检查工作情况和结果。
6.提出监督检查结果运用的建议。
7.医院领导交办的其他与科室落实“三重一大”相关事宜。
三、监督检查的范围
医院临床、医技、行政科室。
四、监督检查的内容和方式
1.审阅科室“三重一大”记录本 ，参照“科室“三重一大”记录本使用评分细则”（附件 1），结合当年检查工作重点，制作年度检查量表和评分细则。对科室基本信息填写、核心组人员构成、科室“三重一大”制度建设、记录格式规范、记录内容、签字确认等进行审阅。
2.组织科室核心组自评：通过填写考核问卷、组织访谈等形式进行科室核心组成员自评。
3.进行监督检查结果反馈：发放检查反馈报告或整改建议书。
4.处理涉及科室“三重一大”相关问题线索，由纪检监察室按照纪检信访要求，开展相关调查处理及追踪整改。
五、监督检查结果应用
1.检查过程中发现重要问题、检查结果及时向医院党委汇报，对可借鉴推广的管理经验进行总结和宣传。
2.监督检查结果“不合格”或信访核查等发现科室民主管理存在重大问题的，纪检检查组应要求科室制定整改方案，进行限期整改。
3.监督检查结果纳入医院质控考核，作为科室评优评先依据。
4.监督检查结果纳入科室干部述职述廉的重要内容，作为干部考核、考察和评优的重要依据。
5.对违反科室落实“三重一大”制度的个人或者科室，可根据具体情况和结果向医院提出处理建议。
六、监督检查工作档案管理要求
1.监督检查工作组设置专人负责科室“三重一大”记录本收取、保管和返还工作。收取和返还均需做好签收和日期登记，需密封返还科室记录本。
2.科室“三重一大”记录和检查结果等档案材料属于保密内容，监督检查组工作人员需遵守保密纪律，不得随意对外透露相关信息或借阅查看相关资料。
3.纪检监察室设置专人负责档案资料整理归档工作。涉及科室“三重一大” 相关信访档案按照纪检信访档案要求进行归档及保存。
七、附则
1.本办法由医院纪检监察室负责解释。
2.本办法自印发之日起试行。
附件2：
“三重一大”记录本使用评分细则 | |||
| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 总分 |
基础内容60分 | 科室核心组成员构成 | 1、评分标准:核心组成员构成合理、经医院审批并报备4分，首页记录完整1分 | 5 |
2、评分细则:医院备案、“科室资料”首页登记一致得4分，首页记录完整1分 | |||
3、反馈模板:“科室资料”页登记的核心组人员应及时更新:“科室资料”页登记的核心组人员应与医院备案的名单一致;填写完整“科室资料”页内容，完善科室人数、地址、电话等资料 | |||
规范科室核心组会议制度 | 1、评分标准:（有制度3分，及时修订完善2分） | 5 | |
2、评分细则:本次提交的记录本中无制度，但以往检查中有制度得2分或本次提交的本中有附制度得4分;制度较为完善，具有可操作性和指导性，对医院制度应有补充和细化，结合科室特点，有科室特色的得1分。可以成为医院学习样板的可得5分，较比医院制度有所细化规定的可得4.5分 | |||
3、反馈模板:应将科室核心组制度黏贴在记录本中:请结合科室特点在制度中明确属于本科室的“三重一大”事项;对医院制度予以细化和补充，形成具有科室特色的制度. | |||
指定专人 记录、书写工整 | 1、评分标准:专人记录3分，记录工整2分 | ||
2、评分细则:有专人记录得3分;字迹可辨识得1分;字迹漂亮、语句通顺、意思表达完整准确清楚得1分 | |||
3、反馈模板:建议指定专人记录:记录书写应工整、字迹可辨识且完整准确清楚的记录讨论内容 | |||
签字规范，未到会人员注明原因 | 1、评分标准:1次会议签字不规范扣0.5分，如补签、代签、未签 | 5 | |
2、评分细则:单次会议未到会人员没有标注缺席原因或应参加人员签字不全的扣05分，因休病产假未参会且未注明原因的只扣一次05分:实际未参会且记录请假原因，但在记录本中签字，属于补签字的情况扣05分;存在由他人代签字的情况，1次扣1分 | |||
3、反馈模板:存在补签字(代签字、未签字)情况，如18.11.28存在未到会人员未注明原因或参会未签字 | |||
| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 总分 |
基础内容60分 | “三重一大”内容界定准确 | 1、评分标准:准确界定“三重一大”事项，且有讨论记录5分 | 5 |
2、评分细则:所记录的讨论事项均属于“三重一大”得5分:存在不应纳入“三重一大”事项的情况扣05分。存在应讨论未讨论事项的在倒查中扣分，此处不重复扣分 | |||
3、反馈模板:纳入核心组讨论的科室“三重一大”应是涉及科室人财物及科室发展的事项 | |||
记录格式规范 | 1、评分标准:记录格式规范得5分 | 5 | |
2、评分细则:相应的内容记录在相应格式位置，且意思准确得10分:没有按照格式记录的1次(类)扣05分，最多扣3分 | |||
3、反馈模板:请参照模板的记录格式完善其他记录:请在格式指定位置记录相应内容，“内容”中记录讨论过程，“决议”中记录形成的最终结论。 | |||
召开会议次数 | 1、评分标准:原则上每月(行政职能科室每两月)至少召开1次且执行科室核心组会议制度规定的召开频次得10分。除了召开会议的次数，还要结合每次会议讨论的议题数量，讨论的事项是否属于“三重一大”，综合给分 | 5 | |
2、评分细则:行政职能科室一年内召开6次会议得10分，召开5次9.5分，召开4次9分，召开3次8.5分，召开2次8分，1次7分 | |||
3、反馈模板:**时间段内未召开核心组会:14个月内仅召开?次会议，建议增加召开频次 | |||
科室奖 金分配 | 1、评分标准:各类奖金的分配方案经过讨论且在科室公布方案5 分 | 5 | |
2、评分细则:有讨论过奖金的分配4分，分配方案详细1分 | |||
3、反馈模板:奖金分配方案应经过讨论 | |||
有关人事事项的讨论 | 1、评分标准:有讨论评优评先、招生招聘、人才培养、选人用人等8分，经过讨论或票决2分 | 5 | |
2、评分细则:有讨论记录得8分，有一致通过或票决记录或过程发言得2分;有关于选举的信访9分 | |||
3、反馈模板:决议的形成应经过讨论或票决 | |||
序号 | 考核内容 | 评分标准 | 总分 |
重点内容20分 | 党支部书记作和科室负责人用发挥情况 | 1、评分标准:体现党支部书记对科室工作的组织协调及参与权、表决权、建议权、监督权的行使情况 | 5 |
2、评分细则:联合党支部，本科室无支部书记的不扣分:记录未体现党支部书记作用的扣0.5-1分 | |||
3、反馈模板:建议党支部书记在科室核心组中积极发挥作用，在讨论过程记录中应体现支部书记参与决策 | |||
倒查事项（采购、涉及人事事项、行风约谈等） | 1、评分标准:倒查科室的必须讨论的事项经过讨论10分，否则酌情减分 | 10 | |
2、评分细则:被行风约谈的、人员招聘未讨论的扣5分 | |||
3、反馈模板:*月*日讨论了(倒查)事项 | |||
科室核心组自身建设 | 1、评分标准:通过日常事项讨论过程考察核心组的民主氛围、科学决策能力、廉政建设情况5分 | 5 | |
2、评分细则:通过日常事项讨论过程考察核心组的民主氛围、科学决策能力、廉政建设情况，根据执行情况酌情扣0.5-2分 | |||
3、反馈模板:请科室核心组进一步提高民主管理能力，加强廉政建设 | |||
提升内容20分 | 讨论过程记录详细 | 1、评分标准:详细记录讨论过程中每个人的发言观点，特别是对不同意见的发言记录 | 15 |
2、评分细则:讨论过程有每个人的发言记录得10分:记录详尽得5分。没有个人发言观点，只记录决议性结果的酌情扣1-7分 | |||
3、反馈模板:记录本“内容”中应详细记录每个人发表的观点，以***时间记录为例完善记录:“如***时间记录的讨论过程不详”:经查，记录中均无个人发言 | |||
行风建设(临床科室） | 1、评分标准:有讨论行风建设相关事项，加强廉洁行医宣传教育与管理 | 5 | |
2、评分细则:有讨论相关事项2项以上内容得5分，1项4分，完全未涉及3分;2019年被医保约谈的科室扣0.5分，有投诉的结合具体情况酌情扣分 | |||
3、反馈模板:请(持续)加强科室行风建设，包括投诉纠纷处理、合理用药、耗材使用、廉洁行医宣传教育、行风制度建设等，以**时间记录为例 |
| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 总分 |
提升内容20分 | 科室发展建设与规划（职能处室和医技科室） | 1、评分标准:(有关于科室内部管理制度建设、科室发展规划、梯队建设等内容的讨论得5分) | 5 |
2、评分细则:有讨论相关事项，如部门内部制度的制定、修订、废除，科室发展规划的制定，人员梯队建设，部门的重大事项的安排、落实上级有关会议和文件精神等，涉及4项得5分，涉及3项得4分，其他酌情 | |||
3、反馈模板:请加强部门内部制度的制定、修订、废除，科室发展规划，人员梯队建设，部门重大事项的安排，落实上级有关会议和文件精神等事项的讨论并记录。 | |||
合计 | 100 | ||
点评：（例如）1.有效实现了科室“三重一大”集体民主决策，讨论过程记录非常好。2.对决策环节、讨论过程、推进程度等进行总体评估，指出存在问题，明确整改要求及对策措施。
